A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), por meio da Divisão de Análise de Crimes Virtuais da Coordenação de Repressão aos Crimes Contra o Consumidor, à Propriedade Imaterial e às Fraudes (DCV/CORF), deflagrou na manhã desta quinta-feira (30/10) uma operação em apoio à Polícia Civil do Rio Grande do Norte (PCRN) para cumprir mandado de prisão preventiva contra um dos suspeitos de integrar uma organização criminosa especializada em clonagem de cartões e lavagem de dinheiro.
A ação fez parte de uma ofensiva nacional que cumpriu mais de 15 mandados judiciais, entre prisões preventivas e buscas e apreensões, nos estados do Rio Grande do Norte, Paraíba, Distrito Federal e São Paulo. No DF, um homem foi preso em Águas Claras. Ele seria responsável por utilizar empresas de fachada e contas bancárias próprias para movimentar recursos ilícitos, dando aparência de legalidade ao dinheiro proveniente das fraudes. Durante as buscas, foram apreendidos celulares, dinheiro em espécie (inclusive em dólares) e dois veículos de luxo.
Segundo as investigações, o grupo realizava compras simuladas com maquinetas de cartão e contas de empresas fictícias. Após as transações, os suspeitos contestavam os lançamentos, causando grandes prejuízos a instituições financeiras. O esquema também envolvia lavagem de dinheiro por meio da compra e financiamento de veículos de alto padrão e transferências bancárias em nome de “laranjas”.
A operação ainda determinou o bloqueio judicial de cerca de R$ 3 milhões em contas ligadas aos investigados e a apreensão de mais de 25 veículos, avaliados em mais de R$ 4 milhões.
O homem preso pela PCDF poderá responder por organização criminosa, fraude eletrônica e lavagem de dinheiro — crimes que, juntos, podem resultar em penas de até 26 anos de prisão, além de multas.
A ação é resultado da cooperação entre a DCV/CORF da PCDF e a Delegacia Especializada em Falsificações e Defraudações (DIFRAUDES/PCRN), reforçando a importância da integração entre forças policiais no combate a crimes cibernéticos complexos.
